Nota Web | Septiembre | 2021
Por J. Jorge Hernández López
El pasado domingo 3 de octubre se dio a conocer una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan la enorme riqueza, evasión de impuestos e, incluso, lavado de dinero en el que han incurrido algunas de las personas más ricas y poderosas alrededor del mundo. Una de las características de este fenómeno es que en la mayoría de los países estos hechos no se pueden someter a algún juicio.
De acuerdo con Expansión, esta filtración de documentos recibió el nombre de Pandora Papers y fue elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI, por sus siglas en inglés) y contó con la participación de 600 periodistas de 150 medios, como The Washington Post y The Guardian. En México, la investigación fue publicada por Quinto Elemento Lab. Para esta investigación, continúa Expansión, los periodistas dedicaron cerca de dos años de trabajo para examinar los documentos, rastrear las fuentes y excavar en los archivos judiciales, entre otros registros en los diferentes países donde se dieron estos acontecimientos. Cabe destacar que los periodistas no han revelado de dónde obtuvieron los documentos.
En el caso de México, los Pandora Papers revelaron que más de 3 mil mexicanos se encuentran involucrados en el escándalo desatado por la filtración de estos documentos. Entre los personajes más importantes se encuentran, por ejemplo, Julio Scherer, Exconsejero Jurídico del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador hasta el pasado mes de septiembre; según la información filtrada, en 2017, Scherer era el único dueño de 3202 Turn Ltd, una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas y que generaba ingresos de 2 millones de dólares en activos, y el Exconsejero además era dueño del 100% de una empresa en miami.
De igual modo, el diario El País reveló que también se encuentra involucrado Jorge Arganis Díaz de Leal, actual Secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, pues aparece como dueño de Desbond Finance Limited, una empresa fundada en el año de 1998, en las Islas Vírgenes Británicas. Asimismo, parecen algunos nombres de “aliados” del expresidente de México Enrique Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los datos aportados por los periodistas del ICIJ serán revisados por las autoridades correspondientes, con el fin de evaluar si en algún caso de los denunciados hubo situaciones de evasión fiscal en nuestro país. De igual forma, Santiago Nieto, titular de la Unidad Financiera Inteligente en el país, dependencia encargada de investigar de delitos fiscales y financieros, afirmó desde su cuenta de Twitter que todos los mexicanos que aparecieron en los Pandora Papers entraran en investigación acerca de sus empresas.
Fuentes de Consulta
El Contribuyente. (2021, octubre 4). “Los mexicanos involucrados en los Pandora Papers”. Recuperado de: <https://www.elcontribuyente.mx/2021/10/los-mexicanos-involucrados-en-los-pandora-papers/>
Lemus, J. Jesús. (2021, octubre 4). “Los ‘Pandora Papers’ sacuden a la Cuarta Transformación. AMLO minimiza la investigación periodística del ICIJ”. Los Angeles Times. Recuperado de: <https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-10-04/los-pandora-papers-sacuden-a-la-cuarta-transformacion>
